В Архангельске будут судить членов организованного сообщества, действовавшего в банковской сфере

Так, с 2005 по 2012 годы членами указанного сообщества в «теневой» сектор экономики был выведен 1 млрд. 531 млн. рублей, при этом доход, полученный злоумышленниками, составил более 61 млн. рублей.

Организация имела четкую структуру, состояла из нескольких групп, подчинявшихся единому «центру». При этом многие граждане не подозревали, что участвуют в так называемом «отмывании» денежных средств.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области, руководитель сообщества, архангелогородец, 1976 года рождения, подыскивал клиентов среди бизнесменов, не желавших раскрывать свой доход или платить установленные законом налоги и сборы. С ними мужчина договаривался о незаконном обналичивании денежных средств, используя созданные сообществом так называемые «фирмы-однодневки».